1.董事會決議日期：115/10/15 2.股東臨時會召開日期：115/12/04 3.股東臨時會召開地點：(新竹縣竹北市自強北路420號2樓)本公司會議室 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：討論事項 (1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及部分條文案。 (3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (4)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (5)：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 6.召集事由二：選舉事項 (1)：全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。

7.召集事由三：其他事項 (1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/11/05 10.停止過戶截止日期：115/12/04 11.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。