1.董事会决议日期：115/10/15 2.股东临时会召开日期：115/12/04 3.股东临时会召开地点：台北市松山区民生东路四段133号1楼(科技服务大楼101会议室) 4.股东临时会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)：订定本公司公司治理实务守则报告 (2)：订定本公司诚信经营守则报告 (3)：订定本公司诚信经营作业进程及行为指南报告 (4)：订定本公司道德行为准则报告 (5)：订定本公司永续发展实务守则报告 6.召集事由二：讨论事项 (1)：本公司章程修订案 (2)：本公司董事及监察人选任进程修订案 (3)：本公司股东会议事规则修订案 (4)：本公司取得或处分资产处理进程修订案 (5)：本公司背书保证作业进程修订案 (6)：本公司申请股票上柜案 (7)：股票初次上柜前办理现金增资发行新股作公开承销，拟请原股东放弃优先认购案 7.召集事由三：选举事项 (1)：董事全面改选案 8.召集事由四：其他事项 (1)：解除新任董事及其代表人之竞业禁止限制案 9.临时动议： 10.停止过户起始日期：115/11/05 11.停止过户截止日期：115/12/04 12.其他应叙明事项：无