1.董事會決議日期：115/10/15 2.股東臨時會召開日期：115/12/04 3.股東臨時會召開地點：台北市松山區民生東路四段133號1樓(科技服務大樓101會議室) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：訂定本公司公司治理實務守則報告 (2)：訂定本公司誠信經營守則報告 (3)：訂定本公司誠信經營作業程序及行為指南報告 (4)：訂定本公司道德行為準則報告 (5)：訂定本公司永續發展實務守則報告 6.召集事由二：討論事項 (1)：本公司章程修訂案 (2)：本公司董事及監察人選任程序修訂案 (3)：本公司股東會議事規則修訂案 (4)：本公司取得或處分資產處理程序修訂案 (5)：本公司背書保證作業程序修訂案 (6)：本公司申請股票上櫃案 (7)：股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作公開承銷，擬請原股東放棄優先認購案 7.召集事由三：選舉事項 (1)：董事全面改選案 8.召集事由四：其他事項 (1)：解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/11/05 11.停止過戶截止日期：115/12/04 12.其他應敘明事項：無