1.董事会决议日期：115/10/08 2.股东临时会召开日期：115/11/03 3.股东临时会召开地点：国家科学及技术中部科学园区管理局行政大楼402会议室(台中市西屯区中科路2号) 4.股东临时会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)：健全营运计划运行情形。 (2)：订定本公司「诚信经营守则」及「诚信经营作业进程及行为指南」案。 (3)：修订本公司「道德行为准则」。 6.召集事由二：讨论事项 (1)：修订本公司「股东会议事规则」部分条文案。 (2)：修订本公司「公司章程」案。 (3)：废止本公司「监察人职权范畴规则」案。

(4)：拟废止「董事及监察人选举办法」，并订定「董事选任进程」案。 7.召集事由三：选举事项 (1)：本公司全面改选董事(含独立董事)案。 8.召集事由四：其他事项 (1)：解除新任董事及其代表人竞业禁止限制案。 9.临时动议： 10.停止过户起始日期：115/10/05 11.停止过户截止日期：115/11/03 12.其他应叙明事项：本次添加报告事项(3):修订本公司「道德行为准则」、 讨论事项(3):废止本公司「监察人职权范畴规则」案、 讨论事项(4):拟废止「董事及监察人选举办法」，并订定「董事选任进程」案。