1.董事會決議日期：115/10/08 2.股東臨時會召開日期：115/11/03 3.股東臨時會召開地點：國家科學及技術中部科學園區管理局行政大樓402會議室(臺中市西屯區中科路2號) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：健全營運計畫執行情形。 (2)：訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (3)：修訂本公司「道德行為準則」。 6.召集事由二：討論事項 (1)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (2)：修訂本公司「公司章程」案。 (3)：廢止本公司「監察人職權範疇規則」案。

(4)：擬廢止「董事及監察人選舉辦法」，並訂定「董事選任程序」案。 7.召集事由三：選舉事項 (1)：本公司全面改選董事(含獨立董事)案。 8.召集事由四：其他事項 (1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/10/05 11.停止過戶截止日期：115/11/03 12.其他應敘明事項：本次新增報告事項(3):修訂本公司「道德行為準則」、 討論事項(3):廢止本公司「監察人職權範疇規則」案、 討論事項(4):擬廢止「董事及監察人選舉辦法」，並訂定「董事選任程序」案。