出表日期: 1151003 发言日期: 1151002 发言时间: 171426 公司代号: 1103 公司名称: 嘉泥 主旨 : 代重要子公司嘉新琉球COLLECTIVE株式会社公告 董事会决议召开书面临时股东会相关事宜 符合条款: 第17款 事实发生日: 1151002 说明: 1.董事会决议日期:115/10/02 2.股东临时会召开日期:115/10/02 3.股东临时会召开地点:书面召开 4.召集事由一、报告事项:无。 5.召集事由二、承认事项:无。 6.召集事由三、讨论事项: 一、资本公积弥补亏损案 二、募集股份发行新股案 三、「公司章程」部分条文修正案。 7.召集事由四、选举事项:无。 8.召集事由五、其他议案:无。

9.召集事由六、临时动议:无。 10.停止过户起始日期:NA 11.停止过户截止日期:NA 12.其他应叙明事项:无。