出表日期: 1151003 發言日期: 1151002 發言時間: 171426 公司代號: 1103 公司名稱: 嘉泥 主旨 : 代重要子公司嘉新琉球COLLECTIVE株式會社公告 董事會決議召開書面臨時股東會相關事宜 符合條款: 第17款 事實發生日: 1151002 說明: 1.董事會決議日期:115/10/02 2.股東臨時會召開日期:115/10/02 3.股東臨時會召開地點:書面召開 4.召集事由一、報告事項:無。 5.召集事由二、承認事項:無。 6.召集事由三、討論事項: 一、資本公積彌補虧損案 二、募集股份發行新股案 三、「公司章程」部分條文修正案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無。