出表日期: 1151002 发言日期: 1151001 发言时间: 182245 公司代号: 6695 公司名称: 芯鼎 主旨 : 公告本公司115年第一次股东临时会补选董事名单 与董事变动达三分之一 符合条款: 第6款 事实发生日: 1151001 说明: 1.发生变动日期:115/10/01 2.选任或变动人员别（请输入法人董事、法人监察人、独立董事、自然人董事 或自然人监察人）:法人董事 3.旧任者职称及姓名: (1)董事/林哲伟[神盾(股)公司法人代表] (2)董事/詹文雄[神盾(股)公司法人代表] (3)董事/林功艺[神盾(股)公司法人代表] (4)董事/彭志强[神盾(股)公司法人代表] 4.旧任者简历: (1)董事/林哲伟[神盾(股)公司法人代表]/祥硕科技(股)公司董事兼任总经理 (2)董事/詹文雄[神盾(股)公司法人代表]/新应材(股)公司董事长 (3)董事/林功艺[神盾(股)公司法人代表]/神盾(股)公司顾问 (4)董事/彭志强[神盾(股)公司法人代表]/宏诚创业投资(股)公司董事兼任总经理 5.新任者职称及姓名: (1)董事/林哲伟[祥硕科技(股)公司法人代表] (2)董事/詹文雄[祥硕科技(股)公司法人代表] (3)董事/庄景涪[祥硕科技(股)公司法人代表] (4)董事/李志豪[祥硕科技(股)公司法人代表] 6.新任者简历: (1)董事/林哲伟[祥硕科技(股)公司法人代表]/祥硕科技(股)公司董事兼任总经理 (2)董事/詹文雄[祥硕科技(股)公司法人代表]/新应材(股)公司董事长 (3)董事/庄景涪[祥硕科技(股)公司法人代表]/祥硕科技(股)公司副总经理 (4)董事/李志豪[祥硕科技(股)公司法人代表]/宇威资产管理(股)公司董事长 7.异动情形（请输入「辞职」、「解任」、「任期届满」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.异动原因:新任。

9.新任者选任时持股数: (1)董事/林哲伟[祥硕科技(股)公司法人代表]，19,300,000股 (2)董事/詹文雄[祥硕科技(股)公司法人代表]，19,300,000股 (3)董事/庄景涪[祥硕科技(股)公司法人代表]，19,300,000股 (4)董事/李志豪[祥硕科技(股)公司法人代表]，19,300,000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/27~116/05/26 11.新任生效日期:115/10/01 12.同任期董事变动比率:4/9。 13.同任期独立董事变动比率:0。 14.同任期监察人变动比率:不适用。 15.属三分之一以上董事发生变动（请输入是或否）:是。

16.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，本则重大消息同时 符合证券交易法施行细则第7条第6款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项): 无。