出表日期: 1151002 發言日期: 1151001 發言時間: 182245 公司代號: 6695 公司名稱: 芯鼎 主旨 : 公告本公司115年第一次股東臨時會補選董事名單 與董事變動達三分之一 符合條款: 第6款 事實發生日: 1151001 說明: 1.發生變動日期:115/10/01 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事/林哲偉[神盾(股)公司法人代表] (2)董事/詹文雄[神盾(股)公司法人代表] (3)董事/林功藝[神盾(股)公司法人代表] (4)董事/彭志強[神盾(股)公司法人代表] 4.舊任者簡歷: (1)董事/林哲偉[神盾(股)公司法人代表]/祥碩科技(股)公司董事兼任總經理 (2)董事/詹文雄[神盾(股)公司法人代表]/新應材(股)公司董事長 (3)董事/林功藝[神盾(股)公司法人代表]/神盾(股)公司顧問 (4)董事/彭志強[神盾(股)公司法人代表]/宏誠創業投資(股)公司董事兼任總經理 5.新任者職稱及姓名: (1)董事/林哲偉[祥碩科技(股)公司法人代表] (2)董事/詹文雄[祥碩科技(股)公司法人代表] (3)董事/莊景涪[祥碩科技(股)公司法人代表] (4)董事/李志豪[祥碩科技(股)公司法人代表] 6.新任者簡歷: (1)董事/林哲偉[祥碩科技(股)公司法人代表]/祥碩科技(股)公司董事兼任總經理 (2)董事/詹文雄[祥碩科技(股)公司法人代表]/新應材(股)公司董事長 (3)董事/莊景涪[祥碩科技(股)公司法人代表]/祥碩科技(股)公司副總經理 (4)董事/李志豪[祥碩科技(股)公司法人代表]/宇威資產管理(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:新任。

9.新任者選任時持股數: (1)董事/林哲偉[祥碩科技(股)公司法人代表]，19,300,000股 (2)董事/詹文雄[祥碩科技(股)公司法人代表]，19,300,000股 (3)董事/莊景涪[祥碩科技(股)公司法人代表]，19,300,000股 (4)董事/李志豪[祥碩科技(股)公司法人代表]，19,300,000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/27~116/05/26 11.新任生效日期:115/10/01 12.同任期董事變動比率:4/9。 13.同任期獨立董事變動比率:0。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。