出表日期: 1151002 发言日期: 1151001 发言时间: 143014 公司代号: 1909 公司名称: 荣成 主旨 : 公告本公司115年第一次股东临时会重要决议事项 符合条款: 第18款 事实发生日: 1151001 说明: 1.股东临时会日期:115/10/01 2.重要决议事项: (1)通过本公司为整体规划拟转型为投资控股公司并变更公司名称案。 (2)通过本公司为整体规划转型为投资控股公司，拟分割「台湾工纸及纸箱事业」 予荣成低碳纸箱股份有限公司之分割案。 (3)通过修订「公司章程」部分条文案。 (4)通过修订「背书保证作业进程」部分条文案。 (5)通过修订「董事选举办法」部分条文案。

(6)通过修订「资金贷与他人作业进程」、「取得或处分资产处理进程」、「从事 衍生性商品交易处理进程」和「股东会议事规则」部分条文案。 3.其他应叙明事项:无。