出表日期: 1151002 發言日期: 1151001 發言時間: 143014 公司代號: 1909 公司名稱: 榮成 主旨 : 公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項 符合條款: 第18款 事實發生日: 1151001 說明: 1.股東臨時會日期:115/10/01 2.重要決議事項: (1)通過本公司為整體規劃擬轉型為投資控股公司並變更公司名稱案。 (2)通過本公司為整體規劃轉型為投資控股公司，擬分割「台灣工紙及紙箱事業」 予榮成低碳紙箱股份有限公司之分割案。 (3)通過修訂「公司章程」部分條文案。 (4)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 (5)通過修訂「董事選舉辦法」部分條文案。

(6)通過修訂「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」、「從事 衍生性商品交易處理程序」和「股東會議事規則」部分條文案。 3.其他應敘明事項:無。