出表日期: 1151001 发言日期: 1150930 发言时间: 183039 公司代号: 2891 公司名称: 中信金 主旨 : 中信金控代子公司台湾人寿保险股份有限公司 公告董事会决议授权总经理洽谈租赁及委托兴建合约。

符合条款: 第20款 事实发生日: 1150930 说明: 1.契约种类:租赁及委托兴建契约 2.事实发生日:115/09/30~115/09/30 3.董事会通过日期: 民国115年9月30日 4.其他核决日期: 不适用 5.契约相对人及其与公司之关系: 永泰企业股份有限公司 非利害关系人 6.契约主要内容（含契约总金额、预计参与投入之金额及契约起迄日期） 、限制条款及其他重要约定事项: 1.租赁契约 (1)租金计收模式：固定租金加计变动租金； (2)租期20年，为期营运延续，期满优先议约。

2.委托兴建契约，金额新台币1,203,000,000元(含税) 7.专业估价者事务所或公司名称及其估价结果: 不适用 8.不动产估价师姓名: 不适用 9.不动产估价师开业证书字号: 不适用 10.取得之具体目的: 依保险法规定，办理资金运用 11.本次交易表示异议之董事意见: 不适用 12.本次交易为关系人交易:否 13.监察人承认或审计委员会同意日期: 不适用，待主管机关核可添加预算 14.估价报告是否为限定价格、特定价格或特殊价格:否或不适用 15.是否尚未取得估价报告:否或不适用 16.尚未取得估价报告之原因: 不适用 17.估价结果有重大差异时，其差异原因及会计师意见: 不适用 18.会计师事务所名称: 不适用 19.会计师姓名: 不适用 20.会计师开业证书字号: 不适用 21.前已就同一件事件发布重大消息日期: 不适用 22.其他叙明事项: 无