出表日期: 1151001 發言日期: 1150930 發言時間: 183039 公司代號: 2891 公司名稱: 中信金 主旨 : 中信金控代子公司台灣人壽保險股份有限公司 公告董事會決議授權總經理洽談租賃及委託興建合約。

符合條款: 第20款 事實發生日: 1150930 說明: 1.契約種類:租賃及委託興建契約 2.事實發生日:115/09/30~115/09/30 3.董事會通過日期: 民國115年9月30日 4.其他核決日期: 不適用 5.契約相對人及其與公司之關係: 永泰企業股份有限公司 非利害關係人 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期） 、限制條款及其他重要約定事項: 1.租賃契約 (1)租金計收模式：固定租金加計變動租金； (2)租期20年，為期營運延續，期滿優先議約。

2.委託興建契約，金額新臺幣1,203,000,000元(含稅) 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用 8.不動產估價師姓名: 不適用 9.不動產估價師開業證書字號: 不適用 10.取得之具體目的: 依保險法規定，辦理資金運用 11.本次交易表示異議之董事意見: 不適用 12.本次交易為關係人交易:否 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用，待主管機關核可新增預算 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 無