1.事实发生日:115/11/03 2.公司名称:东硕信息股份有限公司 3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不适用 5.发生缘由: 本公司115/11/03召开董事会，决议事项如下: 通过本公司115年度员工年终奖金案。 通过本公司之财务报表查核签证会计师因签证会计师事务所内部组织 调整拟更换案。 通过本公司帐列应收帐款/其他应收款/预付款项/存出保证金超过正常 授信/交易期间三个月以上且金额重大者，评估是否转列资金贷与案。 通过本公司民国一一五年第三季合并财务报表案。 通过本公司民国116年度内部稽核计划。 通过本公司民国116年度预算案。

通过修订本公司「永续发展实务守则」及「公司治理实务守则」 部分条文案。 通过修订本公司「诚信经营守则」及「诚信经营作业进程及行为指南守则」 部分条文案。 通过GOOD WAY TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED (本公司100%转投资孙公司)背书保证案。 通过向金融机构申请融资额度及衍生性金融商品交易额度案。 6.因应措施:无。 7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司， 本则重大消息同时符合证券交易法施行细则第7条第9款所定 对股东权益或证券价格有重大影响之事项):无。