1.董事会决议日期:115/11/02 2.减资基准日:115/08/31 3.减资换发股票作业计划: 一、兹依据本公司115年6月26日股东常会决议通过办理减资弥补亏损案，并业经 金融监督管理委员会115年8月13日金管证发字第1150352346号函核准申报 生效在案。 二、本公司为办理民国115年减资换发股票作业，依「财团法人中华民国证券柜 台买卖中心证券商营业处所买卖兴柜股票审查准则」之规定，订定本换发股 票作业计划。 三、本次全面换发股份之总额、总金额及换发之比率： (1)原资本总额及股数：原实收资本额为新台币775,960,000元整，每股面额 新台币10元，发行股数为77,596,000股。

(2)减资销除资本总额及股数：本次办理减少实收资本额新台币601,528,360元 ，销除已发行股份60,152,836股，减资比率约为77.520537%，为弥补亏损 以改善财务结构。 (3)减资后资本总额及股数：减资后实收资本额为新台币174,431,640元，每股 面额新台币10元，发行股数为17,443,164股。

(4)减资比率：本次减资比率约77.520537%，依减资换发股票基准日股东名簿 所记载之各股东依减资比率每千股减少775.20537股，减资后未满壹股之畸 零股，股东可自减资换股停止过日前5日起至停止过户日前1日止，向本公 司股务代理机构办理拼凑成整股之登记，未拼凑或拼凑后仍不足一股者， 按面额折付现金(如为股票存放于集保者，其抵缴集保划拨费用)，至元为 止(元以下舍去），所有不足一股之畸零股授权由董事长洽特定人按面额 承购。 四、本次减资换发之新股采无实体发行，新发行之股票将委托台湾集中保管结算所 采无实体方式帐簿划拨登录及交付。 五、预订减资换发股票时程如下： (1)旧股票最后交易日：115年11月25日。

(2)旧股票停止在市场买卖期间：民国115年11月26日至115年12月4日止。 (3)旧股票最后过户日：民国115年11月27日。 (4)旧股票停止过户期间：民国115年11月30日至115年12月4日止。 (5)减资换发股票基准日：民国115年12月4日。 (6)新股票上兴柜买卖日暨旧股票终止上兴柜日：民国115年12月7日。 (7)自新股票上兴柜买卖之日起，旧股票不得作为买卖交割之标的，本次换发 新股票(采无实体方式)其权利义务与旧股票相同。 六、换发进程及手续： (1)本公司股务代理机构印制减资换发通知书寄送各股东，凭以办理换发新股。

(2)原已存放在证券集保帐户之股票，由台湾集中保管结算所股份有限公司于 新股上市买卖日统一换发，股东不须办理任何手续换发新股票。 (3)办理过户方式：凡持有股票尚未过户者，因最后过户日民国115年11月29日 适逢星期例假日，故现场过户股东请提前于民国115年11月27日（星期三） 16时30分前亲临本公司股务代理机构「富邦证券股务代理部」，办理过户 手续，挂号邮寄者以民国115年07月29日(最后过户日)邮戳日期为凭。 凡参 加台湾集中保管结算所股份有限公司进行集中办理过户者，本公司股务代 理人将依其送交之数据迳行办理过户手续。

(4)股票换发处所:本公司股务代理机构「富邦综合证券股务代理部」，地址： 台北市中正区许昌街17号11楼，电话: ［已屏蔽］。 (5)邮寄申请换发新股票者，请以挂号邮寄至本公司股务代理机构富邦综合证券 股务代理部。 (地址：台北市中正区许昌街17号11楼。 ) 七、其他未尽事宜，拟依公司法及其他相关法令办理。 八、其他应叙明事项： (1)本公司减资换股作业计划，由本公司洽财团法人中华民国证券柜台买卖中心 核定后办理之。 (2)上述作业计划书未来如经主管机关审核要求或因应法令修订需予变更或修正 时，授权董事长全权处理之。

4.换发股票基准日:115/12/04 5.停止过户起始日期:115/11/30 6.停止过户截止日期:115/12/04 7.减资后新股权利义务:与原发行普通股相同。 8.新股预计柜台买卖日:115/12/07 9.其他应叙明事项:原董事会决议日期为115/08/14，董事会授权因主管机关审核相关 事宜致使日程变更时，由董事长全权处理相关事宜，董事长于本日 115/11/2核定相关日程调整。