1.董事会决议日期：115/10/30 2.股东临时会召开日期：115/12/18 3.股东临时会召开地点：新北市新店区⺠权路100号10楼 (本公司1001会议室) 4.股东临时会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5.召集事由一：承认事项 (1)：113年度合并财务报表案 6.召集事由二：讨论事项 (1)：修订「公司章程」部分条文案 (2)：修订「资金贷与他人作业进程」部分条文案 (3)：修订「背书保证作业进程」部分条文案 (4)：修订「取得或处分资产处理进程」部分条文案 (5)：修订「股东会议事规则」部分条文案 (6)：修订「董事及监察人选任进程」部分条文案 (7)：废止「监察人之职权范畴规则」案 (8)：申请股票初次上市前办理现金增资发行新股公开承销，提请原股东放弃优先认股权利案 7.召集事由三：选举事项 (1)：增选四席独立董事案 8.召集事由四：其他事项 (1)：解除新任独立董事竞业禁止之限制案 9.临时动议： 10.停止过户起始日期：115/11/19 11.停止过户截止日期：115/12/18 12.其他应叙明事项：依公司法第192条之1及相关法令规定，持有已发行股份总数百分之一以上股份之股东， 得以书面向本公司提出独立董事候选人名单，提名人数不得超过独立董事应选名额。

本公司拟订于115年11月6日起至115年11月16日止，受理股东提名独立董事候选人。 凡有意提名之股东务请于受理提名期间截止前，寄(送)达并叙明联系人及联系方式， 以利董事会审查及回复审查结果。 并请于信封封面上加注「独立董事候选人提名函件」 字样，邮寄者以挂号函件寄送。