1.事实发生日:115/10/30 2.发生缘由:公告致全体股东的一封信。 3.因应措施: 亲爱的股东，您好： 力晶集团创办人暨本公司前董事长黄崇仁先生于今年7月31日辞世，让我们深感哀悼与 不舍，黄董事长多年来带领团队深耕半导体产业，以长远眼光推动企业转型及投资布 局，其中有三项最值得全体股东共同铭记： 第一，成就力积电上市：2019年黄董事长推动力晶科技分拆，促使力积电(6770)2021年 顺利上市，成为市值超过新台币3,000亿元以上，台湾第三大晶圆代工公司，本公司持 有力积电17.55%股权，除了是公司最有价值的长期投资资产，也是公司运行创业投资业 务最重要的策略基石。 第二，回收晶合集成投资效益：黄董事长2015年主导本公司策略投资晶合集成，历经多 年努力，晶合2023年于上海科创板上市，市值达数百亿元人民币。且公司近两年陆续处 分部分持股，回收超过百亿元资金，大幅提升公司的净值到40元以上。 第三，分享投资获利给股东：本公司于2026年配发每股3.3元现金股利，配发总金额约 新台币45亿元，并将具体投资成果实际回馈全体股东。 这些成果凝聚了创办人的远见、经营团队的努力，以及全体股东长期的信任与支持。我 们深切缅怀黄董事长，更希望延续其推动公司重返兴柜、朝上市柜市场迈进的心愿。为 此，本次股东临时会将提请审议公司章程修订及董事、监察人全面改选两项重要议案， 为公司下一阶段的发展奠定基础。

一、修订公司章程，规划引进独立董事及设置审计委员会，完善公司治理架构，为重新 上市(柜)奠定基础。

二、稳定结构、传承经验、凝聚专业，迎接AI新时代 本次董事会提名除保留五位历任多届、长期与创办人共同经营之资深董监事；也引 进两位半导体业专家及两位新世代人才，兼顾传承与创新，强化公司治理。诚挚期 盼股东支持有助于公司长远发展及推动兴柜、上市柜之适任人选。

本公司董事会提名之董监事候选团队组成与专业布局 1.稳健传承 资深经验×新世代思维 通过不同任期成员组合，兼顾经营延续与创新观点。 -------- ---- ------------------------------ 任职年资 人数 候选人 -------- ---- ------------------------------ 10年以上 3位 黄崇恒、童贵聪、陈锦隆 5至10年 2位 谢明霖、陈柏霖 未满5年 1位 郑素芬 新加入 4位 谢再居、陈文良、黄立德、陈钰婷

2.专业分工 跨产业×跨专业互补 ------ -------- ------ -------- 候选人 专长 候选人 专长 ------ -------- ------ -------- 谢明霖 创业投资 黄崇恒 生物医药 谢再居 IC制造 陈文良 IC设计 郑素芬 IC通路 童贵聪 财会管理 陈锦隆 公司治理 陈柏霖 资本市场 黄立德 AI软件 陈钰婷 物流运筹

3.运营平衡 经营团队×业界领袖×主要股东 ------------- ------------------------------ 组成类别 候选人 ------------- ------------------------------ 经营团队(2位) 谢明霖、陈柏霖 业界领袖(4位) 谢再居、陈文良、陈锦隆、郑素芬 主要股东(4位) 黄崇恒、童贵聪、黄立德、陈钰婷

4.公司治理 完善制度×接轨资本市场 ---------- ---------------------------------------------- 阶段 规划方向 ---------- ---------------------------------------------- 现阶段 强化董事会运作、内部控制及信息透明度 兴柜前规划 依适用法令及实际需要引进独立董事，完善治理架构 长期目标 提升治理品质，推动科技创投及资本市场规划

三、珍惜创办人心血与投资成果，开创科技创投新局 本公司2025年度获利新台币40.3亿元，每股盈余（EPS）3.01元；2026年上半年获 利约104亿元，EPS达7.65元。未来将逐步处分晶合等上市柜可立即变现的投资标 的，适时活化非股票投资资产，提升资金运用效率与获利能力，期盼本公司价值 获得更充分的市场评价。 展望未来，本公司将结合半导体产业优势、专业人才及策略伙伴资源，掌握AI、半导体 与新兴科技投资机会，逐步打造专业科技创投平台，并持续强化本公司治理与信息透明 度，稳健推进重返资本市场之规划，为全体股东创造长期价值。

感谢各位股东长期以来的信任与支持。我们将珍惜黄董事长留下的心血，凝聚既有团队 与新世代人才的力量，以实际绩效回应股东期待，携手迎向公司下一个发展里程碑。 4.其他应叙明事项:无。