出表日期: 1151030 发言日期: 1151029 发言时间: 175632 公司代号: 6141 公司名称: 柏承 主旨 : 公告本公司订定减资基准日暨减资换发股票作业 计划书等相关事宜 符合条款: 第11款 事实发生日: 1151029 说明: 1.董事会决议日期:115/10/29 2.减资基准日:115/10/30 3.减资换发股票作业计划: 本公司为改善财务结构，业经民国115年06月24日股东常会决议通过办理减资弥补亏 损。

并奉台湾证券交易所股份有限公司民国115年10月20日台证上一字第1150019732 号函核准申报生效在案；爰依「台湾证券交易所股份有限公司营业细则」及「台湾证 券交易所股份有限公司上市公司换发有价证券作业进程」之规定订定本作业计划。 本次减资换发股票之相关作业事项如下： 一、本次办理减资换发股票作业之有价证券名称、股数、每股面额及总额： （一)换发有价证券名称：柏承科技股份有限公司普通股。 （二)换发股票总数：包括历年发行之全部股票，计普通股股数113,354,005股，每股 面额为新台币10元，共计新台币1,133,540,050元。

（三)减资股份总数及金额：本次销除已发行股份23,354,005股，减少资本新台币 233,540,050元。 （四)减资比率：依公司法第168条之规定，减少资本应依股东所持股份比例减少之， 减资比率为20.602717%，原普通股每仟股减少206.02717股，即每仟股换发 793.97283股。 （五)减资后股份总数及金额：减资后发行股份为90,000,000股，每股面额新台币10元 ，实收资本总额为新台币900,000,000元。

（六)本次减资换发新股，依「减资换发股票基准日」之股东名簿记载各股东持有股份 分别计算，每仟股减少206.02717股(即每仟股换发新股793.97283股)，减资后不 足一股之畸零股，股东得自减资换股停止过户日前五日起至停止过户前一日止， 自行向本公司股务代理机构办理拼凑整股之登记，放弃拼凑或拼凑后仍不足壹股 之畸零股，按面额给付现金，计算至元为止，元以下舍去，其所余畸零股份，拟 授权董事长洽特定人按面额认购之。 因本公司股票依法采无实体发行，且配合证 券集中保管事业机构登录及帐簿划拨配发作业，故未满一股之畸零股款，凡以划 拨集保股票之股东，将做为充抵无实体登录费用或抵缴集保划拨费用。

（七)本次减资换发之新股拟采无实体发行，其权利义务与原发行股份相同。 二、减资换发股票日程： （一)旧股票最后交易日：115年12月16日。 （二)旧股票停止在交易市场买卖期间：115年12月17日至115年12月25日。 （三)旧股票最后过户日：115年12月20日。 (因最后过户日民国115年12月20日适逢假 日，故现场过户提前至民国115年12月18日下午4:00止，挂号邮寄过户者以民国 115年12月20日(最后过户日)邮戳日期为凭)。 （四)旧股票停止过户期间：115年12月21日至115年12月25日。 （五)减资换发股票基准日：115年12月25日。

（六)换发新股暨上市买卖日(即旧股票终止上市日)：115年12月28日。 （七)自新股上市买卖之日起，旧股票不得作为买卖交割之标的。 三、换发新股票之进程及手续： （一)由本公司股务代理机构印制减资换发通知书寄送各股东，凭以办理换发新股。 （二)原已存放在证券集保帐户之股票，由台湾集中保管结算所股份有限公司于新股上 市买卖日统一换发，股东不须办理任何手续换发新股票。 （三)已办妥股票过户之股东应备妥下列文档申请换发：股票换发股票申请书、旧股票 、原留印鉴、(673/671)登录专户持股明细调整/发行人保管划拨帐户/登录专户 存券转帐申请书。

(四)尚未办妥股票过户之股东应备妥下列文档同时办理换发及过户手续： 股票换发申请书、旧股票、原留印鉴、身分证正反面影本(旧户免附)、股东印鉴 卡(旧户免附)、过户申请书、证明文档(税单、集保股票交付清单等)、(673/671 )登录专户持股明细调整/发行人保管划拨帐户/登录专户存券转帐申请书。 （五)股票换发处所：本公司股务代理机构「富邦综合证券股务代理部」，地址：台北 市中正区许昌街17号11楼，电话：(02)2361-1300。 （六)邮寄申请换发新股票者，请以挂号邮寄至本公司股务代理机构富邦综合证券股务 代理部。 （地址：台北市中正区许昌街17号11楼。 ） 四、本作业计划由本公司洽请台湾证券交易所股份有限公司核备后办理之。

五、其他未尽事宜，拟依公司法及其他相关法令办理。

4.换发股票基准日:115/12/25 5.停止过户起始日期:115/12/21 6.停止过户截止日期:115/12/25 7.减资后新股权利义务:减资换发后之新股其权利义务与原发行股份相同 8.新股预计上市日:115/12/28 9.预计减资新股上市后之上市普通股股数:90,000,000股 10.预计减资新股上市后之上市普通股股数占已发行普通股比率 （减资后上市普通股股数/减资后已发行普通股股数）:100% 11.前二项预计减资后上巿普通股股数未达6000万股且未达25%者， 请说明股权流通性偏低之因应措施:NA 12.其他应叙明事项:本次减资换股作业计划，俟呈奉经济部核准资本额变更登记后，并 洽请台湾证券交易所股份有限公司核定后办理之；若内容或相关日程有所变动，本公司 将另行公告。