出表日期: 1151029 发言日期: 1151028 发言时间: 223346 公司代号: 3711 公司名称: 日月光投控 主旨 : 代子公司环旭电子(股)公司公告董事会决议终止实施2026年 员工持股计划案 符合条款: 第51款 事实发生日: 1151027 说明: 1.事实发生日:115/10/27 2.公司名称:环旭电子(股)公司 3.与公司关系(请输入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不适用 5.发生缘由: (1)环旭电子(股)公司董事会于115年8月25日决议通过2026年员工持股计划案 (2)综合考虑当前资本市场环境、公司实际经营情况及未来发展规划，为切实维护公司 及全体股东整体利益，保障公司长远稳健发展，经公司审慎研究，拟终止实施2026年员 工持股计划，与之配套的《2026年员工持股计划管理办法》等相关文档一并终止实施。

(3)公司终止实施2026年员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成 重大影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及全 体股东利益的情形。 6.因应措施: 公司将根据发展需要、监管政策、市场环境、公司实际情况及员工意愿，继续探索 创建长期有效的激励约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，有效结合股东利 益、公司利益和员工个人利益，促进公司长期、持续、健康发展。

7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，本则重大消息同时 符合证券交易法施行细则第7条第9款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项): (1)环旭电子(股)公司进行本交易依上海证券交易所规定应揭露之事项，可于上海证券 交易所网站查找。 (2)为使消息揭露时间一致以保障台湾及上海两地投资者权益，本公告发布日期配 合上海证券交易所挂网时间 (3)本议案尚须提交股东会审议