出表日期: 1151029 发言日期: 1151028 发言时间: 144325 公司代号: 8499 公司名称: 鼎炫-KY 主旨 : 代子公司隆扬电子(昆山)股份有限公司公告董事会决议召开 2026年第三次临时股东大会相关事宜 符合条款: 第17款 事实发生日: 1151026 说明: 1.董事会决议日期:115/10/26 2.股东临时会召开日期:115/11/27 3.股东临时会召开地点:江苏省昆山市周市镇京威路99号1楼大会议室 4.召集事由一、报告事项:无 5.召集事由二、承认事项:无 6.召集事由三、讨论事项: (1)除累积投票提案外的所有提案 (2)关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现 金管理和委托理财案 (3)关于公司及子公司2027年度向银行申请综合授信额度案 7.召集事由四、选举事项: (1)关于公司董事会换届选举暨提名第三届非独立董事候选人案 (2)选举傅青炫先生为公司第三届董事会非独立董事 (3)选举张东琴女士为公司第三届董事会非独立董事 (4)关于公司董事会换届选举暨提名第三届独立董事候选人案 (5)选举董炳和先生为公司第三届董事会独立董事 (6)选举张春秋女士为公司第三届董事会独立董事 8.召集事由五、其他议案:无 9.召集事由六、临时动议:NA 10.停止过户起始日期:NA 11.停止过户截止日期:NA 12.其他应叙明事项:无 配合子公司隆扬电子(昆山)股份有限公司当地上市法令消息披露时间公告 隆扬电子(昆山)股份有限公司(股票代号：301389)公告内容查找路径 为:https://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html