出表日期: 1151028 发言日期: 1151027 发言时间: 192338 公司代号: 3037 公司名称: 欣兴 主旨 : 公告本公司董事会决议授权董事长购置不动产相关事宜 符合条款: 第51款 事实发生日: 1151027 说明: 1.事实发生日:115/10/27 2.公司名称:欣兴电子股份有限公司 3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不适用 5.发生缘由: (1)因应公司营运需求，本公司董事会决议授权董事长于授权金额范围内， 全权处理购置不动产之相关事宜。 (2)俟后续确定交易条件及对象时，依本公司「取得或处分资产处理进程」之规定 办理并发布重大消息。 6.因应措施:不适用。

7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，本则重大消息同时 符合证券交易法施行细则第7条第9款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项): 无