1.事实发生日:115/10/27 2.公司名称:合富（中国）医疗科技股份有限公司，以下简称：合富（中国） 3.与公司关系(请输入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:合富（中国）为本公司持股54.00%之转投资公司 5.发生缘由:代重要子公司合富（中国）公告董事会通过各项议案 1、审议《关于公司2026年第三季度报告的议案》； 2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 3、审议《关于修订公司章程并授权办理工商变更登记的议案》； 4、审议《关于修订公司部分规则、制度的议案》； 5、审议《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》； 6.因应措施:无 7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司， 本则重大消息同时符合证券交易法施行细则第7条第9款所定 对股东权益或证券价格有重大影响之事项):上述公告之详细内容， 请参阅上海证券交易所披露网站：http://www.sse.com.cn/