出表日期: 1151023 发言日期: 1151022 发言时间: 175937 公司代号: 5880 公司名称: 合库金 主旨 : 本公司代子公司合作金库证券投资信托股份有限公司公 告董事会代行股东会重要决议事项 符合条款: 第18款 事实发生日: 1151022 说明: 1.股东临时会日期:115/10/22 2.重要决议事项:通过合库投信与第一金证券投资信托股份有限公司、兆丰国际证券 投资信托股份有限公司及华南永昌证券投资信托股份有限公司合并，并由第一金证 券投资信托股份有限公司为存续公司 3.其他应叙明事项:以上议案依公司法第128条之1及金融控股公司法第15条第1项规定 为董事会代行股东会职权决议