出表日期: 1151023 发言日期: 1151022 发言时间: 174015 公司代号: 2886 公司名称: 兆丰金 主旨 : 代本公司之子公司兆丰国际证券投资信托(股)公司公告 董事会代行股东会职权重要决议事项 符合条款: 第18款 事实发生日: 1151022 说明: 1.股东临时会日期:115/10/22 2.重要决议事项: 通过兆丰投信与第一金证券投资信托股份有限公司、华南永昌证券投资信托股份有限公 司及合作金库证券投资信托股份有限公司进行吸收合并，并由第一金投信为存续公司。 3.其他应叙明事项:以上议案依公司法第128条之1及金融控股公司法第15条第1项规定为 董事会代行股东会职权决议。