1.董事会决议日期:115/10/22 2.增资资金来源:现金增资 3.是否采总括申报发行新股(是，请并叙明预定发行期间/否):否 4.全案发行总金额及股数(如属盈余或公积转增资，发行股数则不含配发给员工部分): 增资发行总金额20,000,000元；发行股数2,000,000股 5.采总括申报发行新股案件，本次发行金额及股数:不适用 6.采总括申报发行新股案件，本次发行后，剩余之金额及股数余额:不适用 7.每股面额:10元 8.发行价格:10元 9.员工认购股数或配发金额:子公司价值投资无员工故不适用 10.公开销售股数:不适用 11.原股东认购或无偿配发比例(请注明暂定每仟股认购或配发股数):认购比例100% 12.畸零股及逾期未认购股份之处理方式:授权董事长洽特定人认足。

13.本次发行新股之权利义务:其权利义务与原已发行之股份相同。 14.本次增资资金用途:充实营运资金，优化财务结构。 15.现金减资后再行募资之合理性及必要性 (募资当年度及前一年度有办理现金减资者适用):不适用 16.其他应叙明事项: (1)现金增资之认股基准日、增资基准日及认股缴款期间等相关事宜，授权董事长订定之 (2)有关现金增资各项事宜，若因法定变更、依主管机关规定或实际需要须调整时，拟授 权董事长全权办理之