中央消息

（中央社记者 程爱芬 温哥华21日专电）台湾侦办柬埔寨「太子集团」跨国洗钱案，荣获2026年全球反洗钱最高荣誉「艾格蒙最佳案例奖」（BECA）。昨天在渥太华一场研讨会上，台湾调查局调查官分享侦办实务经验，获得加拿大政府和多国执法官员赞誉，并共同探讨创建更紧密的跨境金融犯罪防制网络。

这场「打击跨境金融犯罪及防制洗钱研讨会」由驻加拿大代表处主办，共有来自艾格蒙联盟、加拿大议会、联邦政府及执法机关、多国驻加使节及执法联系官，以及金融犯罪防制专家学者近百人与会，聚焦当前跨境诈欺、洗钱、利用虚拟资产移转犯罪所得及追查犯罪资金等议题。

台湾执法机关在这起案件运用区块链分析与国际情报共享查扣逾新台币55亿元资产，法务部调查局洗钱防制专任调查官林沛桦现场说明台湾如何展开跨部门合作调查「太子集团」。

她提到，太子集团的洗钱网络不只依赖金融帐户，也通过外包技术服务、境外公司及加密支付工具，创建分层运作的资金处理系统。

例如太子集团曾把相关工作包装成一般科技合约外包给帕劳一家公司，实际上进行的是洗钱工作。

她还说，太子集团还通过设立空壳公司和赌博行为，将资金导入台湾。

调查人员经过多年查缉，一一梳理「太子集团」洗钱的模式，并缜密地搜集证据，得以在去年美国和英国发起对太子集团和创办人陈志的重大制裁后，立即展开扣押资产和起诉涉案人员等动作。

现场与会者对于台湾处理司法案件的效率、细致，并善用科技工具，又重视程序正义深感佩服，相信未来通过更多务实交流，能挖掘出更多具启发性的想法，共同打击国际犯罪集团。

加拿大众议院国际贸易委员会主席、议员史葛洛（Judy Sgro）赞誉台湾是国际司法界值得信赖的合作伙伴。

她说，举办这场研讨会非常有意义，因为金融犯罪具有跨国界特性，犯罪资金可于数秒内跨越不同司法管辖区转移，且犯罪手法涉及银行交易、虚拟资产及加密货币等多元且具技术性的金流管道，而组织犯罪集团往往利用各国法律制度、监管架构及技术能力的漏洞牟取非法利益，因此，各国亟须通过国际协调与合作，采取有效措施共同应对。

驻加拿大代表曾厚仁表示，金融犯罪早已不是单一国家能独力处理的问题，跨境犯罪组织最大的挑战在于如何将非法所得转化为看似合法的资产，而台湾正是这套洗钱网络的重要环节。

他强调，太子集团案充分凸显美国、英国、台湾及区域伙伴之间即时交换情资的重要性，证明执法机关能跟上犯罪集团运用科技的速度，就有机会有效打击跨国金融犯罪。

曾厚仁并称，全球最大的国际洗钱防制组织艾格蒙联盟（Egmont Group）选择台湾侦办太子集团案为2026年最佳防制洗钱案例（Best Egmont Case Award），充分认可台湾成为国际打击金融犯罪的可靠伙伴。驻加拿大代表处将持续推动台加两国执法交流，共同创建更安全、透明及具韧性的国际金融环境。（编辑：韦枢）1151022

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