1.董事会决议日期：115/10/16 2.股东临时会召开日期：115/12/17 3.股东临时会召开地点：新北市汐止区新台五路一段97号4楼B栋会议室 4.股东临时会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)：修订「公司治理实务守则」。 (2)：修订「永续发展实务守则」。 6.召集事由二：承认事项 (1)：115年度现金增资资金运用计划变更案。 7.召集事由三：讨論事项 (1)：修订「公司章程」案。 (2)：修订「股东会议事规则」案。 (3)：办理私募现金增资普通股案。 (4)：股票申请上市(柜)案。

(5)：配合初次上市(柜)现金增资发行新股公开承销，拟提请原股东全数放弃优先认购权案。 8.召集事由四：选举事项 (1)：全面改选董事8席(含独立董事4席)案。 9.召集事由五：其他事项 (1)：解除新任董事及其代表人竞业禁止限制案。

10.临时动议： 11.停止过户起始日期：115/11/18 12.停止过户截止日期：115/12/17 13.其他应叙明事项：依公司法第192条之1规定，本公司受理持股百分之一以上 股份之股东书面提名董事之期间自115年11月2日起至 115年11月12日止，凡有意提名之股东应于115年11月12日 下午五时前送达；受理处所：新北市汐止区新台五路一段 93号22楼 (本公司财会部)。 董事应选名额：8名(含独立董事4名)。