1.发生变动日期:115/10/15 2.选任或变动人员别（请输入法人董事、法人监察人、独立董事、 自然人董事或自然人监察人）:法人董事、独立董事、自然人董事、自然人监察人 3.旧任者职称及姓名: (1)董事:黄宏伟 (2)董事:黄智雄 (3)董事:吴宜明 (4)董事:胜凯创业投资有限公司 (5)董事:张耿尉 (6)监察人:许美云 (7)监察人:陈秀绵 4.旧任者简历: (1)董事:黄宏伟/本公司董事长 (2)董事:黄智雄/本公司副董事长 (3)董事:吴宜明/祐通投资有限公司董事 (4)董事:胜凯创业投资有限公司 (5)董事:张耿尉/建钧联合会计师事务所执业会计师兼所长 (6)监察人:许美云/铭赞轮胎有限公司会计 (7)监察人:陈秀绵/本公司监察人 5.新任者职称及姓名: (1)董事:黄宏伟 (2)董事:黄智雄 (3)董事:吴宜明 (4)董事:胜凯创业投资有限公司 代表人:磨大伟 (5)独立董事:林益坚 (6)独立董事:林咏章 (7)独立董事:蔡宜静 6.新任者简历: (1)董事:黄宏伟/本公司董事长 (2)董事:黄智雄/本公司副董事长 (3)董事:吴宜明/祐通投资有限公司董事 (4)董事:胜凯创业投资有限公司 代表人:磨大伟/胜凯创投有限公司管理合伙人 (5)独立董事:林益坚/建钧联合会计师事务所联合执业会计师 (6)独立董事:林咏章/国立中兴大学信息管理系教授 (7)独立董事:蔡宜静/建业法律事务所合伙律师 7.异动情形（请输入「辞职」、「解任」、「任期届满」、「逝世」或「新任」）: 提前全面改选 8.异动原因:115年第2次股东临时会提前全面改选董事(含独立董事)， 并设置审计委员会替代监察人。

9.新任者选任时持股数: (1)董事:黄宏伟，选任时持股884,332股 (2)董事:黄智雄，选任时持股883,332股 (3)董事:吴宜明，选任时持股997,265股 (4)董事:胜凯创业投资有限公司 代表人:磨大伟，选任时持股273,666股 (5)独立董事:林益坚，选任时持股0股 (6)独立董事:林咏章，选任时持股0股 (7)独立董事:蔡宜静，选任时持股0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/01/22~117/01/21 11.新任生效日期:115/10/15 12.同任期董事变动比率:全面改选，不适用 13.同任期独立董事变动比率:全面改选，不适用 14.同任期监察人变动比率:全面改选，不适用 15.属三分之一以上董事发生变动（请输入是或否）:是 16.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司， 本则重大消息同时符合证券交易法施行细则第7条第6款所定 对股东权益或证券价格有重大影响之事项):无