1.临时股东会日期:115/10/15 2.重要决议事项: (1)报告订定本公司「诚信经营守则」、「诚信经营作业进程及行为指南」、 「道德行为准则」及「永续发展实务守则」案。 (2)通过修订「公司章程」部分条文案。 (3)通过修订「股东会议事规则」案。 (4)通过修订「董事及监察人选举办法」部份条文，并更名为「董事选举办法」案。 (5)通过办理本公司初次上柜前现金增资，全体股东需放弃优先认购权案。

(6)通过全面改选董事及独立董事案，当选名单如下： 董事：黄宏伟 董事：黄智雄 董事：吴宜明 董事：胜凯创业投资有限公司 代表人：磨大伟 独立董事：林益坚 独立董事：林咏章 独立董事：蔡宜静 (7)通过解除新任董事及其代表人竞业禁止限制案。 3.其它应叙明事项:无。