1.董事会决议日期：115/10/13 2.股东临时会召开日期：115/12/09 3.股东临时会召开地点：新北市板桥区万板路101号4楼(台湾文创训练中心) 4.股东临时会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)：订定「诚信经营守则」案。 (2)：订定「诚信经营作业进程及行为指南」案。 (3)：订定「道德行为准则」案。 (4)：订定「永续发展实务守则」案。 6.召集事由二：讨论事项 (1)：修订本公司「公司章程」案。 (2)：修订本公司「取得或处分资产处理进程」案。 (3)：修订本公司「资金贷与他人作业进程」案。 (4)：修订本公司「衍生性商品交易处理进程」案。

(5)：修订本公司「背书保证作业进程」案。 (6)：修订本公司「股东会议事规则」案。 (7)：修订本公司「董监事选举办法」，并更改名称为「董事选举办法」案。 (8)：本公司申请股票上柜案。 (9)：配合股票初次上柜发行新股公开承销，拟以现金增资发行新股办理公开承销 ，原股东全数放弃现金增资优先认股之权利案。 7.召集事由三：选举事项 (1)：本公司全面改选董事案。 8.召集事由四：其他事项 (1)：解除本公司新任董事竞业禁止之限制案。 9.临时动议： 10.停止过户起始日期：115/11/10 11.停止过户截止日期：115/12/09 12.其他应叙明事项：无。