1.董事会决议日期:NA 2.减资基准日:115/10/16 3.减资换发股票作业计划: 本公司于115年09月30日股东临时会决议通过办理减资弥补亏损，减少资本额 新台币45,000,000元，每股面额新台币10元，销除已发行股份4,500,000股。 上述减资业经金融监督管理委员会115年10月14日金管证发字第1150357510号 函核准申报生效在案。 依「财团法人中华民国证券柜台买卖中心证券商营业处 所买卖兴柜股票审查准则」第27条之规定，订定本公司减资换发股票作业计划 书。 相关计划如下： 一、为办理前项减资变更登记需要，由董事长拟订减资基准日：115年10月16日。

二、应换发股份之总数及总金额： 1.本次应换发之股票，包含历年发行之全部股票计普通股22,800,000股， 每股面额新台币10元，共计新台币228,000,000元。 2.本次减资金额新台币45,000,000元，销除已发行股份4,500,000股， 每股面额新台币10元。 用以改善财务结构及未来营运发展所需； 依公司法第168条之规定，减少资本应依股东所持股份比例减少之 ，减资比率：19.736842105%。 3.减资后再加计因本公司另有现金增资发行普通股新台币30,000,000元， 故减资及现金增资后实收资本额为新台币213,000,000元，发行股份总数 为21,300,000股，每股面额新台币10元。

4.本次减资基准日后办理现金增资发行普通股3,000,000股不参与减资并依主 管机关规定采无实体股票发行。 三、换发新股票之换发比率: 1.本次减资销除股份换发新股票，依「减资换发新股票基准日」股东名簿记载 各股东持有股份分别计算，每仟股换发802.63157895股(即每仟股减 少197.36842105股)；减资后不足一股之畸零股，得由股东自减资换股停止过 户日前五日内向本公司股务代理机构办理拼凑成整股之登记，未拼凑或拼凑 后仍不足一股者，按面额折付现金(计算至元为止，元以下舍去)，其股份授 权董事长洽特定人按面额认购。 2.本次减资换发之新股票采无实体发行，其权利义务与原发行股票相同。

四、减资换发新股票基准日及相关作业事宜: 1.减资换发股票之预计日程： (1)减资基准日：115年10月16日。 (2)旧股票兴柜市场最后交易日：115年12月02日。 (3)旧股票停止市场交易期间：自115年12月03日至115年12月11日。 (4)旧股票最后过户日：115年12月06日。 因最后过户日115年12月06日适逢 星期例假日，故请于民国115年12月04日16时30分前亲临本公司股务代理 机构办理过户手续，挂号邮寄者以民国115年12月06日（最后过户日）邮 戳日期为凭。 (5)旧股票停止过户期间：自自115年12月07日至115年12月11日。 (6)减资换发股票基准日：115年12月11日。

(7)新股票开始柜台买卖与旧股票终止柜台买卖日：115年12月14日。 (8)前项作业日程若因主管机关相关规定变动或核准日期调整或客观环境影响 致相关作业日期需变更或修正时，授权董事长全权处理。 2.本次换发股票之进程及手续：由于本公司减资换发股票系采无实体发行， 届时将不再发行实体股票，故请尚未在证券商处所开立集保帐户之股东，尽 速至往来证券商处所开立集保帐户，以利办理股票换发作业。 (1)本公司股务代理机构印制股票换发通知书寄送各股东，凭以办理股票换发 手续。 (2)旧股票已办妥过户手续者：请股东携带旧股票、原留印鉴、集保存折影本、 换发股票申请书及无实体登录专户转帐申请书至本公司股务代理机构办理 换发及划拨作业。

(3)旧股票买进未办理过户手续者：请备妥旧股票、过户申请书、买进报告书 (或证券交易税)、集保存折影本、身分证正反面影本及印鉴，至本公司股 务代理机构先办理过户手续，再予以换发。 并依前款办理换发及划拨作业。 (4)原已存放证券集保帐户之股票，迳由台湾证券集中保管结算所股份有限公司 于新股上兴柜买卖日统一换发为无实体之新股，股东无须办理任何手续。 (5)股票换发地点：第一金证券股份有限公司股务代理部。 地址：106台北市大安区安和路一段27号6楼 电话：［已屏蔽］。

4.换发股票基准日:115/12/11 5.停止过户起始日期:115/12/07 6.停止过户截止日期:115/12/11 7.减资后新股权利义务:与旧股票权利及义务相同。 8.新股预计柜台买卖日:115/12/14 9.其他应叙明事项:无。