1.董事会决议日期：115/10/08 2.股东临时会召开日期：115/11/27 3.股东临时会召开地点：台南市安南区安新二路99号(新吉服务中心) 4.股东临时会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)：修订本公司「董事会议事办法」报告。 6.召集事由二：讨论事项 (1)：修订本公司「公司章程」部分条文案。 (2)：修订「取得或处分资产处理进程」案。 (3)：修订「资金贷与他人作业进程」案。 (4)：修订「背书保证作业进程」案。 (5)：修订「股东会议事规则」案。 (6)：修订「董事及监察人选任办法」并更名为「董事选任办法」案。 (7)：废止「监察人之职权范畴规则」案。

(8)：股票上柜案及上柜前首次公开承销，原股东放弃认股案。 7.召集事由三：选举事项 (1)：本公司董事(含独立董事)全面改选案。 8.召集事由四：其他事项 (1)：解除本公司新任董事(含独立董事)竞业禁止之限制案。 9.临时动议： 10.停止过户起始日期：115/10/29 11.停止过户截止日期：115/11/27 12.其他应叙明事项：其他公告事项请参照本公司召开股东临时会之公告。