本数据由 (公开发行公司) C7575 安美得 公司提供

序号 1 发言日期 115/10/06 发言时间 16:25:42

发言人 王耀干 发言人职称 总经理 发言人电话 02-22981755

主旨 公告本公司115年第一次股东临时会重要决议事项(补充公告)

事实发生日 115/10/01

说明

1.事实发生日:115/10/01

2.发生缘由:公告本公司115年第一次股东临时会重要决议事项

一、报告事项

(一)本公司终止兴柜报告

二、讨论事项

(一)通过申请股票停止公开发行案

(二)通过修订本公司「公司章程」部分条文案

(三)通过修订本公司「股东会议事规则」部分条文案

(四)通过修订本公司「董事选任进程」部分条文案

(五)通过办理本公司组织再造暨研发制造事业分割规划案

(六)通过授权董事长推动公司产品组合优化及经销通路调整案

三、选举事项

(一)完成选任一席监察人案

当选名单如下：

监察人：蔡诗辰

四、临时动议：无

3.因应措施:不适用

4.其他应叙明事项:无

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