1.临时股东会日期:115/10/02 2.重要决议事项: (1)通过修订本公司「公司章程」部分条文案。 (2)通过修订本公司「董事及监察人选举办法」部分条文案。 (3)通过修订「股东会议事规则」、「取得或处分资产处理进程」、 「背书保证作业进程」及「资金贷与他人作业进程」部分条文案。 (4)通过修订本公司「背书保证办法」更名为「背书保证作业进程」。 (5)通过全面改选董事(含独立董事)案，新任董事当选名单如下： 董事：戎伟章 董事：林彦廷 董事：戎仙帆 董事：李濬绍 独立董事：李正雄 独立董事：林采葳 独立董事：洪光钧 3.其它应叙明事项:无