出表日期: 1151001 發言日期: 1150930 發言時間: 165350 公司代號: 2889 公司名稱: 國票金 主旨 : 公告本公司獨立董事對第九屆董事會第五次會議討論事項 第四案表示保留意見 符合條款: 第44款 事實發生日: 1150930 說明: 1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/09/30 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或 〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 謝智源先生/國票金融控股(股)公司獨立董事 楊家興先生/國票金融控股(股)公司獨立董事 4.表示反對或保留意見之議案:擬新訂「國票金控集團薪酬政策（草案）」，謹提請 核議。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 謝獨立董事智源:保留意見 楊獨立董事家興:保留意見 本案原則上支持薪酬制度改革，因有董事提出修正案，經附議後進行討論及決議， 然該修正案所涉之實質內容與原議案存有差異，現場提供之評估資料尚有不足， 本席無法客觀評估，故持保留意見。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:本案張董事長兆順、陳副董事長冠舟、吳董事瑛、魏董事啟林 、楊董事承羲、陳董事冠如迴避，未參與討論及表決，經主席裁示，由梁獨立董 事穗昌代理主席。

代理主席裁示對修正案進行表決，表決結果贊成董事7席(梁獨 立董事穗昌、李獨立董事文雄、陳獨立董事惟龍、蔡董事淑慧、周董事慶輝、楊 董事承羲、施董事正峰)，保留意見董事2席(謝獨立董事智源、楊獨立董事家興)， 本案修正通過。