出表日期: 1151031 發言日期: 1151030 發言時間: 135937 公司代號: 2301 公司名稱: 光寶科 主旨 : 本公司董事會決議通過對間接持股100%子公司現金增資案 符合條款: 第20款 事實發生日: 1151030 說明: 1.事實發生日:自民國115/10/30至民國115/10/30 2.本次新增（減少）投資方式: 經由本公司及第三地子公司間接投資 3.董事會通過日期: 民國115年10月30日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: USD 27,000仟元 6.大陸被投資公司之公司名稱: 光寶科技（江蘇）有限公司 7.前開大陸被投資公司之實收資本額: USD 166,000仟元 8.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: USD 27,000仟元 9.前開大陸被投資公司主要營業項目: 投資控股、諮詢服務、代理銷售業務 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 11.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額: CNY 2,707,936仟元 12.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: CNY 158,907仟元 13.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額: USD 166,000仟元 14.交易相對人及其與公司之關係: 交易相對人為本公司直接或間接持股100%之子公司 15.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 因應集團投資架構及營運資金需求， 對本公司間接持股100%之子公司辦理現金增資； 不涉及前次移轉 16.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 17.處分利益（或損失）: 不適用 18.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: USD 27,000仟元 19.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本公司董事會決議 20.經紀人: 不適用 21.取得或處分之具體目的: 轉投資大陸地區之投資款 22.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 23.本次交易為關係人交易:是 24.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年10月30日 25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）: USD 1,238,576仟元 26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表 實收資本額之比率: 173% 27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表 總資產之比率: 23% 28.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表 歸屬於母公司業主之權益之比率: 40% 29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額: USD 887,161仟元 30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 124% 31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 17% 32.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 29% 33.最近三年度認列投資大陸損益金額: TWD 112年度：46,300,877仟元； 113年度：974,903仟元； 114年度：43,172,668仟元 34.最近三年度獲利匯回金額: TWD 112年度：13,699,343仟元； 113年度：14,114,411仟元； 114年度：17,545,293仟元 35.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 36.會計師事務所名稱: 不適用 37.會計師姓名: 不適用 38.會計師開業證書字號: 不適用 39.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 40.其他敘明事項:

1. 投資架構：光寶科技 → Lite-On International Holding Co., Ltd.

→ Lite-On China Holding Co., Ltd. → Lite-On Electronics Co., Ltd. (HK) → 光寶科技（江蘇）有限公司； 各層增資金額均為US$27,000,000元， 得分次投資。 2.美⾦匯率採⽤31.7800