1.董事會決議日期或發生變動日期:115/10/22 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:呂炳標 4.舊任者簡歷: 鴻璟科技股份有限公司董事長兼總經理、小松投資股份有限公司董事長。 5.新任者姓名:呂炳標 6.新任者簡歷: 鴻璟科技股份有限公司董事長兼總經理、小松投資股份有限公司董事長。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:新任(全面改選) 8.異動原因:115年度第一次股東臨時會全面改選董事，董事會推選新任董事長 9.新任生效日期:115/10/22 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無