1.董事會決議日期：115/10/13 2.股東臨時會召開日期：115/12/09 3.股東臨時會召開地點：新北市板橋區萬板路101號4樓(台灣文創訓練中心) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：訂定「誠信經營守則」案 (2)：訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案 (3)：訂定「道德行為準則」案 (4)：訂定「永續發展實務守則」案 6.召集事由二：討論事項 (1)：修訂本公司「公司章程」案 (2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (3)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (4)：修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案 (5)：修訂本公司「背書保證作業程序」案 (6)：修訂本公司「股東會議事規則」案 (7)：修訂本公司「董監事選舉辦法」，並更改名稱為「董事選舉辦法」案 (8)：本公司申請股票上櫃案 (9)：股票上櫃案及上櫃前發行新股辦理公開承銷，原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案 7.召集事由三：選舉事項 (1)：本公司全面改選董事案 8.召集事由四：其他事項 (1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/11/10 11.停止過戶截止日期：115/12/09 12.其他應敘明事項：